对于开户行上报的风险分析会流程，一般应在（）内完成评议和签批

1、采用（）手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理

采用（）手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。A信息化管理B管理化C人性化

2、对于重大投资项目或估计风险很大的项目，应进行投资项目整体风险分析。一般应采用

对于重大投资项目或估计风险很大的项目，应进行投资项目整体风险分析。一般应采用的方法为（ ）。A概率分析的方法 B简单估计法 C专家评估法 D风险因素取值评定法

3、各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通

各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。A正确B错误

4、对于不同的系统进行概率风险分析的时机、范围、程度等具体要求不尽相同。一般地说

对于不同的系统进行概率风险分析的时机、范围、程度等具体要求不尽相同。一般地说，PRA的步骤构成有研究熟悉系统、分析初始事件、事件序列分析、（）。A初始事件和中间事件概率...

5、对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客

对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。A指定；B默认；C回显；D录入

6、贷款审查核准岗职责之一是，根据上报材料分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险

贷款审查核准岗职责之一是，根据上报材料分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险，并提出风险控制措施。A正确B错误