对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
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如为外国政要客户开立账户,应经()批准。A会计主管B网点主任C高级管理层D管辖行长
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客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。A理财经理B客户经理C二级主管D高管
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3、如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()A应当经高级管理层的批准。B应当报告中国人民银行。C应当报告中国反洗钱监测分析中心。D应当经中国人民银行批准。
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4、境外客户申请办理开户业务时,柜员应确认客户是否为外国政要,如是,应在新《申请
境外客户申请办理开户业务时,柜员应确认客户是否为外国政要,如是,应在新《申请表》的()栏中注明,并按有关要求进行客户信息补充调查。A通迅地址B国籍C与本人关系D经常居住地
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金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为()。A较高B高C一般D低
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对于客户为外国政要的,金融机构应当()A采取合理措施了解其资金来源和用途。B采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C办理交易前经高级管理层批准。D逐笔报告可疑交易。