内外勾结，套取、骗取、诈骗农信社或客户资金，或以农信社名义对外提供非法担保的

1、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取现金，商户的上述

商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取现金，商户的上述行为，最可能导致的风险是（）A恶意倒闭风险B商户套现风险C商户洗单风险D商户侧录风险

2、某银行员工与客户内外勾结，骗取该行贷款500万元，最后形成不良贷款，于201

某银行员工与客户内外勾结，骗取该行贷款500万元，最后形成不良贷款，于2015年底核销。从操作风险损失形态分类，该损失属于（）。A法律成本B追索失败C资产损失D账面减值

3、商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金，称之为（

商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金，称之为（）。A商户套现B分单C洗单D虚假交易

4、江苏农信圆鼎贷记卡二次邮寄的卡片、密函在邮寄出15日后，各单位电子银行部或客

江苏农信圆鼎贷记卡二次邮寄的卡片、密函在邮寄出15日后，各单位电子银行部或客户经理可对持卡人进行电话回访或上门回访，确认持卡人是否收到卡片、密函，并友情提醒客户对卡片...

5、（）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。

（）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。A套现B洗单C虚假交易D泄露账户及交易信息

6、开展跟单信用证业务过程中，进出口商相互勾结，骗取银行资金后逃跑可能导致农村中

开展跟单信用证业务过程中，进出口商相互勾结，骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下（）AA信用证的跨国性引发的法律风险BB信用证的审单不慎引发的法律风险CC信...