利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍 根据一个可疑交易报告,英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户,其账户一年的交易额却达5万英镑之多,进一步调查发现这个人梗概不存在,账户是用伪造的身份开立的,并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户,然后慈善组织向政府索要额外的捐款,再把捐款退给捐赠人,涉案金额达到数十万英镑。 简述在本案中我们应吸取的教训
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1、人力资源是指“一个国家、经济或者组织所能够开发和利用的,用来提供产品和服务
人力资源是指“一个国家、经济或者组织所能够开发和利用的,用来提供产品和服务,创造价值,实现相关目标的,所有以人为载体的脑力和体力的总和”,这表明人力资源的特性包括(...
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2、国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供()或者给予
国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供()或者给予难民地位。
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3、恐怖活动组织,是指五人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织;本法所称恐怖活动人
恐怖活动组织,是指五人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织;本法所称恐怖活动人员,是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。()A正确B错误
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4、任何单位和个人发现慈善组织、慈善信托有违法行为的,可以向()投诉、举报。
任何单位和个人发现慈善组织、慈善信托有违法行为的,可以向()投诉、举报。A民政部门B税务部门C慈善行业组织D其他有关部门
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5、恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供
恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。A正确B错误
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6、慈善组织的发起人、主要捐赠人以及管理人员,()利用其关联关系,损害慈善组织利
慈善组织的发起人、主要捐赠人以及管理人员,()利用其关联关系,损害慈善组织利益和社会公共利益。A不得B不许C不应D禁止