根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

1、下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。

下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。A发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份B发卡网点应通过当地派出所核查公民身份C各行社不得为身份不明，匿名或假名...

2、按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。A与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...

3、下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。

下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。AA.以防为主BB.打防结合CC.密切协作DD.积极主动

4、关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）

关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B接收、分析大额和可疑交易报告。C对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。D...

5、下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义...

6、下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是（）。

下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是（）。A建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源B从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转C严格遵守资金...