可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试综合练习题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交


既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

  • A正确
  • B错误
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
相关推荐

1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()AA.分别提交大额交易报告和可疑交易报告BB.只提交大额交易报告CC.只提交可疑交易报告DD.两个报告都不需要提交

2、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

3、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误

4、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,各支行(营业部)应当()

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,各支行(营业部)应当()A提交大额交易报告B提交可疑交易报告C分别提交大额交易报告和可疑交易报告D以上都对

5、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。AA、正确BB、错误

6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。A正确B错误