《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为（）

1、《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？

2、《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。A人民银行B司法机关C检察机关D人民法院

3、《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。A建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C制定反洗钱内部操作规程...

4、根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.AA、客户身份识别制度BB、客户身份资料和交易记录保存制度CC、大额教益和可疑交易报告制度DD、反洗钱内部控制制度

5、按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A指定专人负责反洗钱工作。B要求分支机构建立反洗钱内控制度。C对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D开展反洗...

6、根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的

根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。A负责人民币和外币反洗钱的资金监测B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范...