如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误,人民银行不得将此情形认定为违规()
- A正确
- B错误
如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误,人民银行不得将此情形认定为违规()
1、金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪
金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为()报告。A大额交易B可疑交易C异常交易D正常交易
2、在用库存商品换入交易性金融资产时,如果具有商业实质且换出、换入资产的公允价值
在用库存商品换入交易性金融资产时,如果具有商业实质且换出、换入资产的公允价值能够可靠计量,则下列说法正确的有()。A换入的交易性金融资产的入账价值应为换出商品的公允价...
3、如果某一机构在人民银行没有交换席位(交换号),()代理参加人民银行同城交换
如果某一机构在人民银行没有交换席位(交换号),()代理参加人民银行同城交换A可委托在人民银行设有交换席位的机构B工商银行C农业银行D建设银行
4、将某一综合经济指标分解为若干具有内在联系的因素并计算每一因素对综合经济指标变
将某一综合经济指标分解为若干具有内在联系的因素并计算每一因素对综合经济指标变动影响程度的分析方法()。A因素分析法B趋势分析法C比率分析法D综合分析法
5、如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。
如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。A金融机构内部调拨资金B单笔现金支取20万元C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构之间同业拆借
6、如果在将某一列的列宽复制到其它列中,则选定该列中的单元格,并单击“常用”工具
如果在将某一列的列宽复制到其它列中,则选定该列中的单元格,并单击“常用”工具栏中的“复制”按纽,然后选定目标列,再选择“编辑”菜单中的()命令。A粘贴B替换C粘贴为超链接...