银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将

1、《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参

《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定...

2、银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办

银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查...

3、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为

银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。AA、本单位制定的问责办法BB、银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法CC、中华...

4、根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，对银行业从业人员业务素质的要求是

根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，对银行业从业人员业务素质的要求是（）。A熟练掌握业务技能B取得岗位任职资格C首问负责D公道正派

5、案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行

案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任...

6、银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施

银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查...