在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
- AA.10
- BB.15
- CC.20
- DD.30
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
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1、根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级
根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案()A客户特性B地域风险C金融业务D行业或职业
2、在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。
在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。AA.低风险等级BB.一般关注等级CC.中风险等级DD.高度关注等级
我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是()。AA.360°评级规则BB.直接评级规则CC.计分评级规则DD.直接评级规则和计分评级规则相结合
4、对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户,系统将()其为低风险等级客
对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户,系统将()其为低风险等级客户,客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。A指定;B默认;C回显;D录入
5、对新客户应在建立业务关系后的()内划分其客户洗钱风险等级。
对新客户应在建立业务关系后的()内划分其客户洗钱风险等级。A10个工作日B5个工作日C10日D5日
6、在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有(
在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有()A账户信息B债项信息C交易信息D所有预警信息