根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或

1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B通过第三方识别客户身份C为...

2、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施...

3、根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。A中国人民银行B中国...

4、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。A正确B错误

5、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）A建立业务关系B为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换...

6、根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行地市中心支行D中国人民银行县（市）支行