在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额()的,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- AA、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
- BB、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
- CC、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
- DD、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额()的,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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1、为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基
为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?()AA.客户的名称BB.客户的住所CC.客户的经营范围DD.客户的组织机构代码
2、为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户
为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?()AA、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件BB、其他与商业注册登记证...
3、股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()A如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B了解...
4、为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户
为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?AA.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件BB.其他与商业注册登记证明文...
5、为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?AA.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件B...
6、银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且()以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证...