国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人

1、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。

2、调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出

调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。AA.省BB.地区CC.市DD.县

3、根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻

根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。A客户要求将调查所涉及的账户资金转往...

4、调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出

调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。A省B地区C市D县

5、国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取（）措

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取（）措施。

6、国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。AA、县一级BB、省一...