以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是()。
- A境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上(含,下同)不同个人
- B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
- C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
- D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是()。
个人分拆结售汇行为主要特征有()。AA、境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。BB、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分...
下列不属于分拆结售汇行为特征的是()。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日或...
3、营业机构业务人员发现个人分拆结售汇行为的特殊情况,报告路线为二级行()部。
营业机构业务人员发现个人分拆结售汇行为的特殊情况,报告路线为二级行()部。A办公室B授信管理部C营业部D个人金融部
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。A5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,...
个人分拆结售汇行为中的连续多日按()掌握。A15天B一个月C二个月D三个月
6、对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()办理。
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()办理。A继续B有条件C不予D出示证件后