根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民

1、从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）A立法机关制定的专门反洗钱法律B由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规C由相关协会出台的相关规定和办法D...

2、按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A小张取出2千元美元现金。B小李存入5万元现金。C中石油存入20万元现...

3、按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。A与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...

4、反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。AA.中国人民银行BB.中国银行业监督管理委员会CC.中国证券监督管理委员会DD.行业自律组织

5、根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）A某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B某省人民银行对张三的可疑交易...

6、根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A保密性原则B时效性原则C安全性原则D密切配合原则