以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）

1、有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）

有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）A联网核查证名不符的。B客户拒绝提供规定证明资料的。C无正当理由拒绝更新客户基本信息。D经查询仍无法获...

2、保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

3、以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）A短期内资金分散转入、集中转出B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付...

4、下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。

下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。A丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金份额非交易过户给丁某，但是不能提供证明文件。B甲...

5、哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。

哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接...

6、下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）

下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）AA、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。BB、一年内频繁签发银行承...