华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。

1、股东以银行股票为自己或他人担保的，应当严格遵守法律法规和监管部门的要求，不需

股东以银行股票为自己或他人担保的，应当严格遵守法律法规和监管部门的要求，不需要事前告知银行董事会。A正确B错误

2、中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求

中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A...

3、商业银行在建立和评审内部控制目标时，应考虑法律法规、监管要求和其他要求，以及

商业银行在建立和评审内部控制目标时，应考虑法律法规、监管要求和其他要求，以及技术、财务、经营和风险相关方等因素，尤其应考虑（）的内部控制指标要求。AA、财政部门BB、税...

4、根据《中国银行卡行业自律公约》的规定，成员单位应严格按照相关法律、法规和监管

根据《中国银行卡行业自律公约》的规定，成员单位应严格按照相关法律、法规和监管要求，遵循（）的原则发展特约商户，不得恶意或变相套用商户编码规则蓄意降低扣率，不得通过恶...

5、监管人员应检查银行贷款担保相关政策和程序性规定是否与法律和监管要求一致，并了

监管人员应检查银行贷款担保相关政策和程序性规定是否与法律和监管要求一致，并了解银行如何确保这些政策和程序性规定与法律和要求始终保持一致。（）A正确B错误

6、根据《商业银行金融创新指引》，商业银行应遵守法律法规的要求及与客户的约定，履

根据《商业银行金融创新指引》，商业银行应遵守法律法规的要求及与客户的约定，履行必要的（）义务。A保密B解释C告知D调查