各支行、营业部应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
- A安全
- B准确
- C保密
- D完整
各支行、营业部应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
1、各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印...
2、各营业网点月末()间,按照分理处、二级支行、一级支行的顺序逐级上报假币实物及
各营业网点月末()间,按照分理处、二级支行、一级支行的顺序逐级上报假币实物及电子比对文件。A20日至23日B20日至25日C23日至25日
3、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,各支行(营业部)应当()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,各支行(营业部)应当()A提交大额交易报告B提交可疑交易报告C分别提交大额交易报告和可疑交易报告D以上都对
4、按照结算账户工作流程,各支行(营业部)对结算账户的开销户实行“()”的工作程
按照结算账户工作流程,各支行(营业部)对结算账户的开销户实行“()”的工作程序。A受理→初审→复审→办理B受理→复审→办理C受理→初审→办理...
5、按照结算账户工作流程,各支行(营业部)对结算账户的开销户实行“受理→初审→办
按照结算账户工作流程,各支行(营业部)对结算账户的开销户实行“受理→初审→办理”的工作程序。()A正确B错误
6、按照结算账户工作流程,各支行、营业部对结算账户的开销户实行()的工作程序。
按照结算账户工作流程,各支行、营业部对结算账户的开销户实行()的工作程序。