任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务

1、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？

2、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。A正确B错误

3、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。A正确B错误

4、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。AA、真实有效的身份证件BB、组织机构代码证或身份证CC、真实有效的身份证...

5、依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其

依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。（）A正确B错误

6、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别A正确B错误