金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构

1、金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是（）。A停止金融账户的开立、变更、撤销和使用B暂停金融交易C协助转移或转...

2、对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况D经营活动

3、集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，

集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。AA.安全保密BB.及时有效CC.防范风...

4、金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民

金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。AA.书面BB.调查CC.核实DD.查询

5、金融机构采取交易限制措施后，认为符合刑法第84条规定情形，应当向（）报案并配

金融机构采取交易限制措施后，认为符合刑法第84条规定情形，应当向（）报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。AA.中国人民银行BB.公安机关CC.外交部DD.总行

6、金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录

金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱组织领导制度B风险等级划分制度C宣传与培训制度...