下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A在职责范围内调查可疑交易活动
- B建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C建立客户身份识别制度
- D按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
问题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
参考解析：
考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。金融机构在反洗钱方面的义务包括： （1）健全反洗钱内控制度；（ 2）建立客户身份识别制度；（ 3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；（4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；（5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
分类：银行业法律法规与综合能力,银行从业资格证,资格考试
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