2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）
1、2008年12月，某市财政局派出检查组对某国有外贸企业2008年度的会计工
2008年12月，某市财政局派出检查组对某国有外贸企业2008年度的会计工作进行检查，发现存在以下情况：①2008年2月，该企业财务处长安排其侄女（持有会计从业资格证书）在财务处任...
2、2008年12月，某市财政局派出检查组对某国有外贸企业2008年度的会计工
2008年12月，某市财政局派出检查组对某国有外贸企业2008年度的会计工作进行检查，发现存在以下情况：①2008年2月，该企业财务处长安排其侄女（持有会计从业资格证书）在财务处任...
3、某市一娱乐公司2008年5月1日开业，经营范围为娱乐业，当年收入情况如下：歌
某市一娱乐公司2008年5月1日开业，经营范围为娱乐业，当年收入情况如下：歌舞厅收入220万元，游戏厅收入100万元；娱乐大厅的啤酒屋自制啤酒销售110吨，取得收入30万元。当年应缴...
4、2004年5月5日，被告孙某从原告中国工商银行某市新华路支行借款13万元，但
2004年5月5日，被告孙某从原告中国工商银行某市新华路支行借款13万元，但借款到期后经多次催要，被告迟迟不予归还，遂向某区人民法院起诉，法院受理后，向双方当事人送达了开庭...
人民银行××中心支行于2008年6月对某财产保险公司分公司反洗钱工作进行了现场检查，检查发现该公司存在以下问题：投保人张××，2007年10月26日签定财产保...
6、2008年12月，某市财政局派出检查组对某国有外贸企业2008年度的会计工
2008年12月，某市财政局派出检查组对某国有外贸企业2008年度的会计工作进行检查，发现存在以下情况：①2008年2月，该企业财务处长安排其侄女（持有会计从业资格证书）在财务处任...