银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审

1、银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加

银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）AA、可不必要求其补充...

2、银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。A收教人的姓名、账号、住所B汇教人的姓名、住所C汇敖银行的名称和地址D汇款人职业、工作单位

3、银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登-（）等信息。

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登-（）等信息。A收款人的姓名、账号、住所B汇款人的姓名、住所C汇款银行的名称和地址D汇款人职业、工作单位

4、为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，

为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。AA、姓名或名称BB、汇款人账号CC、汇款人住所DD、收款人住所

5、当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。A1万元B5万元C10万元D20万元

6、接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。AA、汇款人姓名或者名称BB、汇款人账号CC、汇款人身份证DD、汇款人住所