各分行要严格按照总行要求，做好担保公司的日常风险监控，及时掌握担保公司的经营

1、各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可

各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。A开户审查B客户身份联网核查C客户风险等级划分D客户身份识别和...

2、根据总行零售业务风险提示要求，2010年二季度开始，各二级分行（）至少应下发

根据总行零售业务风险提示要求，2010年二季度开始，各二级分行（）至少应下发一期风险提示。AA、每季BB、每旬CC、每月DD、每半年

3、分行开展贷记卡各类外包业务前，必须报总行审批，同时要严格审核外包商资质、信用

分行开展贷记卡各类外包业务前，必须报总行审批，同时要严格审核外包商资质、信用状况等，并和外包商签订《安全保密协议》，协议条款内容须经（）以上法规部门审定，防止外包商...

4、阳光令牌作为重要的安全认证介质，分行应按照总行要求按（）的相关规定进行严格管

阳光令牌作为重要的安全认证介质，分行应按照总行要求按（）的相关规定进行严格管理。A重要空白凭证B有价单证C一般凭证

5、总行要求各二级分行农村产业金融部门检查县域法人贷款余额不得低于该二级分行上年

总行要求各二级分行农村产业金融部门检查县域法人贷款余额不得低于该二级分行上年末县域法人贷款余额的（）。A10%B20%C30%D40%

6、总行或一级分行业务主管部门根据需要，按照（）要求设计农业银行重要空白凭证的样

总行或一级分行业务主管部门根据需要，按照（）要求设计农业银行重要空白凭证的样式。A相关规章制度B会计核算C版面友好D视觉识别系统