外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查

1、外汇指定银行核查员应每个工作日登陆“国际收支非现场核查系统”，下载（）信息、

外汇指定银行核查员应每个工作日登陆“国际收支非现场核查系统”，下载（）信息、涉外收付款信息核查结果转发辖内分支机构，并督促其当日核实整改完毕。A《涉外收入申报单》B《...

2、日常非现场核查中发现的需由各银行进行确认反馈的申报差错分为A.B两类，其中A

日常非现场核查中发现的需由各银行进行确认反馈的申报差错分为A.B两类，其中A类错误主要包括：单位基本情况表应填报项目漏报；单位基本情况表错误逾期未修改；单位基本情况表中...

3、根据《货物贸易外汇管理试点指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规

根据《货物贸易外汇管理试点指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。B、C类企业的分类监管有效期为（）。AA、3个月BB、半年CC、1年DD、2年

4、对非现场监督发现问题的现场核查，职能部门（）实施。

对非现场监督发现问题的现场核查，职能部门（）实施。A可自行组织B应报上级机构对口部门备案后C应报内控合规部门备案后D应与内控合规部门协商一致后

5、外汇局对某公司开展货物贸易现场核查，发现核查期内该公司进口报关366.22万

外汇局对某公司开展货物贸易现场核查，发现核查期内该公司进口报关366.22万美元，付汇618.24万美元；出口报关55.28万美元，收汇64.09万美元；转口业务收入3306.53万美元，支出26...

6、外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查

外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。A外汇局认为必要的其他现场核查方式B现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C约...