对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大

1、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。A500万元、20万美元B100万元、20万美元C200...

2、法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进

法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。A50万元B100万元C200万元D300万元

3、对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以

对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。AA、正确BB、错误

4、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A20、1B50、10...

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人与自然人B自然...

6、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行

自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。A10万元B20万元C50万元D100万元