()闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且()内出现大量资金收付,属于可疑交易情形。
- A长期;长期
- B长期;短期
- C短期;短期
- D短期;长期
()闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且()内出现大量资金收付,属于可疑交易情形。
1、可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指()。
可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指()。A三个月B九个月C一年D两年
突然发生的原因不明的感音神经性聋称()。A突发性聋B梅尼埃病C获得性非遗传性聋D功能性聋E以上均不对
突然发生的原因不明的感音神经性聋称()。A突发性聋B梅尼埃病C获得性非遗传性聋D功能性聋E以上均不对
4、案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于(
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于()。AA、内外账务不符BB、柜面可疑业务CC、客户投诉或信访举报反映的问题DD、员工异常行为
5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()A正确B错误
6、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。A正确B错误