调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
- A正确
- B错误
1、总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A开户分行B主管部门C所属分行D开户银行
2、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A正确B错误
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()A中国人民银行反洗钱局局长B中国人民银行武汉分行主管副行长C中国人民银行大连市中心支行行长D中国人民银行上海营管部主管副主任E中...
反洗钱调查中,应严格遵守程序包括()。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书D有上级机构人员陪同
在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()AA.登记备案BB.调查审批CC.成立调查组DD.拟定调查方案
6、在信贷业务网上作业中,受理、调查、审批、批复、审批登记为系统控制的必经环节。
在信贷业务网上作业中,受理、调查、审批、批复、审批登记为系统控制的必经环节。()A正确B错误