可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两种认定结论和处理方式?
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1、为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查?
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《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定?
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反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。A正确B错误
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报A正确B错误
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5、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。A按照操作规定不需保存B专门保管C保存...
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6、反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。A正确B错误