反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
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1、对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送()。
对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送()。A检查机关B司法机关C行政机关D公安机关
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2、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。A行员证B执法证C检查证D身份证
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下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()A决定现场检查进度B组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C管理被查单位提供的业务档案和有关资料D确认现场...
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4、中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前,应填写现场检查立项审批表,列
中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经()批准后实施。A当地人民银行;B金融机构;C分支行...
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5、反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈A正确B错误
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6、中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。AA、正确BB、错误