金融机构应当()。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料(3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年(4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
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- B(1)(2)(3)
- C(1)(2)(3)(4)
- D(2)(3)(4)
金融机构应当()。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料(3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年(4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
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1、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,...
2、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,...
3、根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()。AA、交易性质BB、交易目的CC、交易的受益人DD、交易的资金风险
4、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,...
5、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,...
金融机构应当按照规定建立什么保存制度?