非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。

1、非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。

非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。A分散B集中C不固定D以上均不是

2、非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。

非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。A小额整数B大额整数C小额零散金额D大额零散金额

3、（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，

（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。A长期；长期B长期；短期C短期；短期D短期；长期

4、银行在办理外国投资者前期费用账户资金入账时，流入金额不得超过账户限额，即流入

银行在办理外国投资者前期费用账户资金入账时，流入金额不得超过账户限额，即流入额≤尚可流入额度（）A正确B错误

5、非法黄金交易一般呈现（）特点。

非法黄金交易一般呈现（）特点。A交易对手极为分散B交易极为频繁C资金接收账户相对固定D以上均是

6、加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。

加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A初次身份识别B持续身份识别C重新身份识别D客户尽职调查