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以下哪些属于办理助农取款业务的主要风险点?()


以下哪些属于办理助农取款业务的主要风险点?()

  • AA、是否本人持银行卡办理,未成年人是否有监护人陪同办理,并出具了其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件
  • BB、助农取款服务点对助农取款业务不熟悉
  • CC、助农取款服务点应先刷卡、客户确认、登记助农取款登记薄后,才可以给客户现金
  • DD、核对清点给客户的现金与业务凭证上所填写金额是否一致,辨明货币真伪
  • EE、收单农合机构应判断助农取款业务办理过程是否存在虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息、套现、洗单、虚假交易、拒绝配合调单或不能提供有效交易单据、利用终端从事损害第三方利益或其它公共利益活动等相关风险
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