在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱

1、金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述

金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。AA、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警...

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）AA、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇...

3、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。

《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。AA.5个（不含）工作日以内BB.5个（含）工作日以内CC.10个（不含）工作日以内DD.10个（含）工作日以内

4、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？

5、下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）A中国B美国C英国D澳大利亚

6、我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐...