根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条

1、根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...

2、根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）A拒绝反洗钱调查的B阻碍...

3、根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的

根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。A负责人民币和外币反洗钱的资金监测B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范...

4、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）A调查人员不少于2人。B调查人员出示合法证件和调查通知书。C询问金融机构有关人员，要求...

5、根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）A某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B某省人民银行对张三的可疑交易...

6、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）AA、未按规定履行客户身份识别义务的BB、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的CC、违...