可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试题库,农村信用社考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈


反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈

  • A正确
  • B错误
参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:反洗钱考试题库,农村信用社考试题库
相关推荐

1、现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人

现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,检查单位应当直接制作(),经银行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)...

2、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。A行员证B执法证C检查证D身份证

3、现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法

现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由...

4、在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。A正确B错误

5、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否则,金融机构有权拒绝A5B3C1D2

6、反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于

反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。A正确B错误