反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈
- A正确
- B错误
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈
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1、现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,检查单位应当直接制作(),经银行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)...
2、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。A行员证B执法证C检查证D身份证
3、现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法
现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由...
4、在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。A正确B错误
5、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否则,金融机构有权拒绝A5B3C1D2
6、反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。A正确B错误