各级行应根据本行业务发展及客户结构差异，按照（）的原则，区别营销活动方式建立

1、二级分（支）行应于每年（）前将本行上年度零售业务风险内部控制等级管理工作开展

二级分（支）行应于每年（）前将本行上年度零售业务风险内部控制等级管理工作开展情况以正式文件形式上报省分行。AA、2月底BB、1月底CC、3月底DD、12月底

2、分行级电子银行参数的取值范围可根据本行实际业务发展需要，适当突破总行相关业务

分行级电子银行参数的取值范围可根据本行实际业务发展需要，适当突破总行相关业务规定的上下限。A正确B错误

3、在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信

在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A汇款人、收款人B汇款人开户银行C收款人开户银行D交易发生银行

4、各级行应根据业务核算内容正确使用内部账户，建立和完善内部账户（）、（）、（）

各级行应根据业务核算内容正确使用内部账户，建立和完善内部账户（）、（）、（）机制。AA.核对BB.监督CC.检查DD.报告

5、各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。

各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。AA.开户人和交易的实际受益人BB.实际控制客户的自然人和办理交易的自然人CC.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人DD.开...

6、预约开立英国巴克莱银行账户业务中，经办行应根据本行业务量情况定期整理归档，有

预约开立英国巴克莱银行账户业务中，经办行应根据本行业务量情况定期整理归档，有关业务档案应保存（）年。AA、5BB、10CC、15DD、20