尽职调查程序一般不包括（）

1、关于简化型尽职调查程序不符的是（）。

关于简化型尽职调查程序不符的是（）。A核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性B核对客户交易信息的真实性、完整性和有效性C初步了解实际控制客户的自然人D初步了解交易的...

2、关于标准型尽职调查程序不符的是（）。

关于标准型尽职调查程序不符的是（）。A核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份C了解交易目的和交易性质D对客户业务交易...

3、贷款人尽职调查不包括（）内容。

贷款人尽职调查不包括（）内容。A借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法定代表人和经营管理团队的资信等情况B借款人的经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重...

4、财务尽职调查对象不包括（）。

财务尽职调查对象不包括（）。AA、竞争对手 BB、监管机构 CC、行业专家 DD、新闻记者

5、尽职调查的方法不包括（）

尽职调查的方法不包括（）A与管理团队交流B询问相关人员C实地考察D对企业进行估值

6、关于加强型尽职调查程序不符的是（）。

关于加强型尽职调查程序不符的是（）。A了解客户的经济状况B了解客户的员工状况C了解客户的资金来源D了解客户的资金用途