下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
- A联合国
- B世界银行
- C国际货币基金组织
- D金融行动特别工作组
- E埃格蒙特集团
下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
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1、下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型
从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?
明确金融情报机构权威定义的国际组织是()A埃格蒙特集团B世界银行C金融行动特别工作组D国际货币基金组织
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。A正确B错误
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。A正确B错误
6、下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型