金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

1、下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。

下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者...

2、机关、单位应建立健全互联网信息发布保密审查制度，指定机构和人员负责拟在互联网

机关、单位应建立健全互联网信息发布保密审查制度，指定机构和人员负责拟在互联网发布信息的保密审查，并建立（）。审查应坚持（）、全面审查，并综合分析信息关联性，防止因数...

3、《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。

《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。A金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应...

4、银行业金融机构应当建立制度后评价体系，对各项制度的（）进行审查，根据审查结果

银行业金融机构应当建立制度后评价体系，对各项制度的（）进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。AA、合规性BB、有效性CC、审慎...

5、金融机构应建立健全控制（）的机制和制度，严格审查交易对手的法律地位和交易资格

金融机构应建立健全控制（）的机制和制度，严格审查交易对手的法律地位和交易资格。A道德风险B法律风险C市场风险D操作风险

6、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。A正确B错误