金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。

1、中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情

中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。A金融机构在办理批量发卡B...

2、目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

3、各机构应指定相对固定人员操作反洗钱系统，在有人员调整时做到（）交接，明确责任

各机构应指定相对固定人员操作反洗钱系统，在有人员调整时做到（）交接，明确责任。

4、根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。A两人的代理协议B代理人的身份证件C被代理人的委托书D被代理人的...

5、简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

6、反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档

反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。A正确B错误