下列哪一项不是保险公司面临的洗钱风险？（）

1、下列情形，寿险公司可能面临洗钱风险的是（）。

下列情形，寿险公司可能面临洗钱风险的是（）。A大额投保后立即退保或超过犹豫期退保且不能合理解释B短期内分散投保、集中退保C投保时拒绝告知真实身份或提供虚假名称、住所、联...

2、下列哪一项属于商业银行面临的技术风险？（）

下列哪一项属于商业银行面临的技术风险？（）A技术开发失败B我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈C银行的信息系统安全性存在风险D银行缺乏独特的品牌形象

3、下列哪一项不是跨国公司风险调整的方法（）

下列哪一项不是跨国公司风险调整的方法（）A缩短投资回收期B提高折现率C调整现金流量D提高风险补偿率

4、以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。 ①投保时拒绝告知真实身份或提供虚假

以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。①投保时拒绝告知真实身份或提供虚假名称、住所、联系方式或财务状况等文件②通过第三人支付个人保险费，而不能合理解释第三人与投保人...

5、以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。 ①明显超额支付保险费并随即要求返还

以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。①明显超额支付保险费并随即要求返还超出部分②投保规模、交费方式、频率与投保人的身份、财务状况不符③短期内分散投保、集中退保或集...

6、下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。（）

下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。（）A决定现场检查进度B组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C管理被查单位提供的业务档案和有关资料D确认现场...