《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
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1、《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A领导以外的个人B任何单位C任何个人D人民银行以...
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反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()AA.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为BB.人民银行为指导、部署...
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3、《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A正确B错误
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4、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。AA.从事金融业务的商业银行BB.从事金融业务的信用合作社CC.从事金融业务的邮政储汇机构DD.监管金融工作的国务院下属单位
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根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()AA.金融机构主管BB.金融机构有关人员CC.非金融机构工作人员DD.金融机构反洗钱工作人员
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《反洗钱法》规定账户信息是指()信息。A被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息B被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息C被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息D被...