可学答题网 > 问答 > 反洗钱终结性考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内


客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()

  • A继续为客户办理业务
  • B采取临时冻结账户
  • C中止为客户办理业务
  • D不予理睬
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱终结性考试题库
相关推荐

1、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。A正确B错误

2、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应如何受理客户办理的业务?()A终止B选择性C中止D继续

3、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。A正确B错误

4、客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了

客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,金融机构如何处理?

5、客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了

客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办?

6、客户先前提供的身份证件或证明文件过期,没有在合理的期限内更新且没有提出合理的

客户先前提供的身份证件或证明文件过期,没有在合理的期限内更新且没有提出合理的理由的,金融机构应()处理。A不理会继续办理业务B直接销户C中止办理业务D延长重新识别的期限