调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查。
- AA.省
- BB.地区
- CC.市
- DD.县
调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查。
1、反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。AA、正确BB、错误
调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
3、调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A正确B错误
4、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得___________,且须出示___________和____________,否则,金融机构有权拒绝。
5、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。AA、国务院反洗钱行政主管部门BB、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机...
6、调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知...