银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工

1、《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由

《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由（）发起制定业务制度和办法。AA、具体业务部门BB、内部控制部门CC、风险管理部门DD、法律合规部门

2、《银行业金融机构案防工作办法》规定：银行业金融机构应当设立一名合规总监负责本

《银行业金融机构案防工作办法》规定：银行业金融机构应当设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围，岗位变动要按...

3、银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。

银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。AA、银行业金融机构总行（部）BB、银行业金融机构各一级分行CC、银行业金融机构各二级分行DD、由银行业金融机构各分支机构自行组织

4、《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职

《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）AA、学历BB、能力CC、经验DD、专业素质

5、银行业金融机构应当设立（）名合规总监负责本机构合规及案防工作。

银行业金融机构应当设立（）名合规总监负责本机构合规及案防工作。AA、1名BB、1名以上CC、2名DD、2名以上

6、银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防

银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位...