金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其

1、对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，

对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他...

2、根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建

根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。A控股股东B直接负责的董事C直接负...

3、银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A正确B错误

4、按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A正确B错误

5、对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）A处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直...

6、金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或

金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一...