可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试综合练习题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的,()。


金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的,()。

  • A要调高客户风险等级
  • B应当及时更新、保存
  • C必须停止为客户办理业务
  • D应当将客户开立的账户销户
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
相关推荐

1、按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。A正确B错误

2、金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()。

金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()。A客户声音B客户相貌C客户交易的全貌D客户的言谈举止

3、金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

4、金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则()。

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则()。A安全、准确、保密、合作B安全、准确、完整、合作C准确、完整、保密、合作D安全、准确、完整、保密

5、金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录,账户资料,自销户之日起至少保存()

金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录,账户资料,自销户之日起至少保存()年。AA、4BB、5CC、6DD、10

6、各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识

各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性...