关于简化型尽职调查程序不符的是（）。

1、金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。A进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况B在建立业务关系后...

2、关于标准型尽职调查程序不符的是（）。

关于标准型尽职调查程序不符的是（）。A核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份C了解交易目的和交易性质D对客户业务交易...

3、以下关于财务尽职调查的说法，不正确的是（）

以下关于财务尽职调查的说法，不正确的是（）A财务尽职调查重点关注标的企业过去的财务业绩情况B强调发现企业的流动性价值和潜在风险C注重对企业未来价值和成长性的合理预测D经...

4、尽职调查程序一般不包括（）

尽职调查程序一般不包括（）A调查对象选择B调查结果认定及报告C调查实施D调查档案借阅

5、关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。

关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。AA、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。BB、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进...

6、关于企业尽职调查的目的，下列说法错误的是（）。

关于企业尽职调查的目的，下列说法错误的是（）。A确定企业合法性B确定企业规范性C控制企业风险D促成企业上市