根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?()
- A银行前员工王某在离职后参与非法集资
- B银行工作人员刘某利用职务便利,给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
- C外部电信诈骗
- D客户信用卡被社会不良分子盗刷
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?()
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1、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[201
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分...
2、下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)中“第三类案件”()A银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行...
3、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,外部人员实
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件,一般按季度报送案件数据。A正确B错误
4、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[201
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分...
5、下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义...
6、根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件()A电信诈骗B某客户利用POS机非法套现C以上都不是D银行从业人员伪造重要空白...